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分公司涉嫌非法集资国宏国际背景成谜

2018-02-08 23:59:26

分公司涉嫌非法集资 国宏国际背景成谜

成立于2009年的国宏国际背景复杂,与海外多国有商业往来,其宣传的经济实力庞大,董事长赵胜利更是在诸多的国际组织中身兼要职。国宏国际似乎构建了一个金字塔型的上下线络,上线投资人不仅充当投资角色,更以员工的名义发展下线

本刊 白兰/文

3月22日,国宏国际能源投资集团有限公司(下称“国宏国际”)旗下北京中储融合股权投资基金管理有限公司(下称“中储融合”)深圳分公司(下称“深圳中储融合”)因涉嫌非法吸收公众存款被深圳警方“捣毁”。

据深圳警方介绍,深圳中储融合通过虚拟海外投资项目,以许诺高额的股权投资收益为诱饵,吸引投资者购买公司股份,属于典型的非法集资手段。目前非法集资金额已超过10亿元人民币,受害者六万余人。

3月26日,国宏国际董事长赵胜利在公司的官方站上发布《致各位股东、朋友们的一封公开信》(下称“公开信”)承认违规,信中称,“公司所发生的事情是正常的,是必然的,不要惊慌,更别出乱。我们不回避我们在运营过程中万般无奈有过违规现象,我们有必要接受正常调查,我们有决心整改好所存在的客观问题。”

本刊调查发现成立于2009年的国宏国际背景复杂,与海外多国有商业往来,其宣传的经济实力庞大,董事长赵胜利更是在诸多的国际组织中身兼要职。国宏国际似乎构建了一个金字塔型的上下线络,上线投资人不仅充当投资角色,更以员工的名义发展下线。

非法吸存10亿元

3月22日上午,以深圳市公安局经济犯罪侦查局为主导,联合市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门查封了位于深圳市福田区福华路大中华国际交易广场写字楼24层的深圳中储融合公司。警方当场带回犯罪嫌疑人6人,查获银行账户11个。

经过前期的摸排和核查工作,警方认为深圳中储融合公司存在涉嫌非法吸收公众存款行为。据初步统计,该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元,涉及群众6万余人。在接触到的受害人中大多为中老年人。

在采访过程中发现,中储融合的门面招牌、税务登记证、营业执照等证件都显示这家公司是具有一定规模的正规投资管理公司,总部在北京,深圳分公司有备案,但深圳无法人资格。营业执照显示,中储融合公司成立于2011年9月27日。

办案民警告诉,深圳中储融合公司在极短的时间内筹集了大量资金和客户,而且其客户绝大多数为外地人。该公司招揽客户的主要手法是推荐投资入股,公司将每年以现金方式返利24%,另有24%以股权方式返利。警方表示这是典型的非法集资手段。同时,公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头,通过多种渠道进行大肆宣传报道,不明真相的客户便纷纷慕名而来进行投资入股,该公司已发展客户上万人。目前,此案的相关情况还在进一步调查中。

了解到,在警方进行查封的当天,深圳中储融合的公司会议室里还有6名特地从外地前来了解公司情况的投资者。当时,投资者正在观看公司的宣传资料片

分公司涉嫌非法集资国宏国际背景成谜

,其中一名来自内蒙古的投资者表示,他并不知道该公司的有关情况,只是在电视上看到该公司的一些报道,感觉该公司实力强、规模大,于是特地从内蒙古赶来先熟悉该公司业务,另外几名投资者都是从北京、湖北、山西等外地赶来的。

就此,办案警官告诉,该宣传资料片内详细地介绍了国宏国际的经营规模、投资项目、业务范畴等内容,其中甚至有该公司的董事长赵胜利介绍其公司与俄罗斯等国签订协议,代理一些境外国家的能源、铁路、邮政等方面的经营业务。针对这些合约的真伪问题,警方表示还需要进一步核查。

海外投资质疑

作为一家没有法人资格的分公司,深圳中储融合靠什么吸引了四面八方的投资者慕名而来?调查发现,中储融合的母公司国宏国际是一家宣称实力极为雄厚的公司。

国宏国际的工商资料显示,该公司成立于2009年8月3日,法定代表人赵胜利,注册资本5010万元。经营范围涵盖项目投资、资产管理、财务顾问、设备租赁、承办展览展示、影视策划、销售(包括矿产品、环保设备、五金交电、装饰材料等)、技术开发、货物进出口等25个项目。目前公司下设20多家子公司,拥有员工3万多人。与蒙古、沙特、瑞典、俄罗斯、乌克兰等多国都有商业往来。

就国宏国际庞大的背景,深圳市公安局经侦大队警官表示,国宏国际前身是一家名为阿莫科的公司,同样是通过许诺高额的股权投资收益,涉嫌非法集资。无论是阿莫科公司,还是中储融合公司,以及国宏国际公司,采用的运作方法通常都是宣称有国外的投资项目,并且拉入所谓的婆罗洲皇家大公国国王进行宣传。2011年3月4日,国宏国际在北京与一个自称是普京特使的人签约。公司对外宣称与俄罗斯政府签署了协议,将取得俄罗斯邮政经营权,并帮助俄罗斯修建铁路等。同时,国宏国际公司还宣称与诸多非洲国家进行项目合作。

自2009年开始,国宏国际以销售原始股的方式对外融资,承诺2012年6月左右在香港上市。上市后,投资者的原始股将得到10—20倍的利益。

此外,赵胜利更是一位拥有诸多头衔的人物。据了解,在面向投资者的宣传资料中,国宏国际方面称赵胜利在联合国千年计划共盟总公司、世界杰出企业家协会、联合国世界和平协会等国际组织身兼要职。而发现,在络公开资料中,其中的大部分机构竟连基本信息都没有。

在调查过程中,一则络信息更是引发了的疑问。该信息称,“国际信贷集团向婆罗洲皇家大公国发放了6789亿美元的贷款,总裁赵胜利经婆罗洲皇家大公国任命为国王委员会成员,授权为筹建中央银行和皇家银行负责人。”如此一笔天文数字令人不禁好奇,国际信贷集团究竟是何方神圣?与国宏国际又是怎样的联系?

在络中输入“国际信贷集团”,得到的信息仅是一个简短的介绍,称该公司是一家集工、商、银三位为一体的大型跨国集团,集团公司下属的国际信贷银行、商业发展银行、阿莫科信托公司等实体,掌握着巨大的资产、资金以及管理经营权、金融交易动作权、支配使用权、投资项目建设决定权。而赵胜利正是信贷集团的副主席兼总裁,负责公司在中国大陆方面的运作。

一位投资者告诉,“国际信贷我听说过,但具体是什么公司,官在那并不清楚。”

此外,了解到,国际信贷集团旗下的子公司也多为国宏国际的子公司。两家公司在诸多业务上也很相似。同时,国宏国际曾在一年前推出过“阿莫科债券”,而当时阿莫科债券正是以信贷集团旗下商业发展银行资产作为担保的。曾有人质疑,国际信贷集团是否就是国宏国际的另一面?

对此,赵胜利在《公开信》中坚称不存在虚假投资,“所有合同与相关文件都已经签署完成,其中与俄罗斯签署的金矿开发项目,价值达250亿欧元,所有政府批文、资权证书、评估报告等都已获得。是真实、合法、有效的。”

奇怪的办公地点

带着诸多疑问,走访了中储融合的北京总部国宏国际总公司。

工商资料显示,中储融合的注册地位于北京市朝阳区霞光里66号院1号楼商业A11号,法定代表人赵胜利,注册资本5000万元人民币,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。不得从事发放贷款、公开交易证券类投资或金融衍生品交易、以公开方式募集资金、对除被投资企业以外的企业提供担保。

根据这一资料,来到了中储融合北京公司的注册地,但并没有找到1号楼商业A11号。向周边多位群众打听该公司,均摇头表示不知。

随后,再次来到国宏国际官方站上给出的办公地址——北京西城区三里河南五巷四号楼三层(国家发改委西楼)。抵达发改委后,发改委的工作人员告诉,“发改委没有西楼这一说,里面也没有国宏国际这家公司,我们从来没听说过。”问及北京西城区三里河南五巷时,一位保安人员告诉,“西边的胡同就是。”

当来到南五巷四号时,出现在眼前的是一栋名为“中国兵器办公室”的大楼。该大厦中控室的工作人员告诉,“我们与发改委没有关系,这也不叫发改委西楼。大楼被多家公司租赁。国宏国际是在这边办公,但已经好几天没有见到他们的人了。”

在该大厦的三层,指示牌显示国宏国际与另外三家公司——国科星火创新(北京)科技促进发展中心、北京融信汇创投资有限公司、中华人民共 w和国日史委综合部(下称“日史委”)合用一层办公楼,办公间是314室。办公室的大门紧闭,几次敲门也无人应答。在询问其他公司无果后,大厦的工作人员告诉,“平时也不常见他们来,大多是周六周日才来上班。”

在日史委的办公间里,得知这里是他们与国宏国际共用的一间办公室。办公室过道两侧的墙壁上挂着国宏国际的宣传照片,其中包括赵胜利与多国人士的合影。办公室用玻璃隔开,室内干净整洁,若干联排的壁柜中只零星放着几份文件。日史委的一位工作人员告诉,“不知道他们什么时候来上班,他们的事情我们不清楚。”

投资者的双重身份

在国宏国际办公室门外等待的过程中,遇到了一位北京的投资者杨佳(化名)。了解到,杨佳是在2011年经朋友介绍购买了他们的股份,投资了国宏国际,但具体资金用在那个项目她并不清楚。只听朋友说这间公司规模很大,在海外做能源。杨佳告诉,“我已经来了好几次都没有找到他们的人,现在也不指望股息和分红了,只想要回我的本金。”

在办公室门口,杨佳打了多个询问办公室为何没人,对方什么时候来上班。通过杨佳的,连线到一位被称为“董老师”的人。该人士在中告诉,“我是在这里办公,但不是他们的工作人员,我也是投资者。”

这样的回答令十分意外。随后,联系到了其他的一些投资者,部分投资者表示当初入股是因为公司宣称海外能源投资可以获得高额回报,同时老会员每发展一个新会员都可以获得一定比例的返利。原来,国宏国际的投资者除作为投资人以外还是公司的“员工”,有相关的“员工合同”并且可以领取工资。

据了解,国宏国际的股权集资是通过一个络平台进行的。

在国宏国际官方站的左下角找到了这个络平台,显示为“登陆VIP中心”。点击后,便进入中俄资源、中储融合员工内部股管理系统。点击注册新用户后,页显示出的是国际信贷集团和中俄资源投资开发股份有限公司两家公司的名称以及相关的填写资料。除客户基本信息外,客户服务支持中的客户经理账号是必须要填写的。系统内的货币支付均以欧元为单位。据了解,每介绍一个新的投资者,客户经理可以得到8%的回报。而客户的“工资”以及相关的资金往来都是发生在这个络系统里的。而这些“员工”是否被计算在国宏国际3万员工中却不得而知。

针对该案的具体情况和诸多疑问,深圳警方表示一切都在侦查之中,也提醒广大投资者谨慎投资,提高辨别能力和风险防范意识。

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